ST杜威:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-029

证券代码：839901        证券简称：ST 杜威        主办券商：西南证券
              合肥杜威智能科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈剑云
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司高级管理人员徐树森、丁瑕列席会议


                                                                          公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

    截止 2024 年 6 月 30 日， 公司未弥补亏损金额 12,325,933.51 元，实收
股本 9,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

    亏损原因：报告期内实现营业利润-1,420,491.00 元，较上年同期
-2,311,235.21 元增加了 890,744.21 元，净利润-1,427,703.60 元，较上年同期-2,311,235.21 元增长 38.23%，由于以前年度未弥补亏损金额累计 10,898,229.91元，而本期仍然亏损，所以亏损额持续增加。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  经与会股东签字的《合肥杜威智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                        合肥杜威智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 5 日