宁波协源:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2024-029

证券代码：838458      证券简称：宁波协源      主办券商：财通证券

        宁波协源光电科技股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯炜炜
6.召开情况合法合规性说明：

  公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


                                                  公告编号：2024-029

（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,250,240 股，占公司有表决权股份总数的 93.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《追认并预计关联交易公告》

  1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认并预计关联交易公告》（公告编号:2024-026）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 4,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯炜炜、应园。


                                                  公告编号：2024-029

（二） 审议通过《关联交易管理制度》

  1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号:2024-027）

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 26,250,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况

  本议案不涉及回避情况。
三、 备查文件目录

  经与会股东和记录人签字确认的《2024 年第二次临时股东大会决议》。

                              宁波协源光电科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2024 年 9 月 6 日