江大源:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

证券代码：833428        证券简称：江大源  主办券商：申万宏源承销保荐
            江苏江大源生态生物科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：江苏江大源生态生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵兴军董事长
6.召开情况合法合规性说明：

  公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于
2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、
议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数18,235,466 股，占公司有表决权股份总数的 48.2164%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


                                                                          公告编号：2024-022

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵培喜、石鑫因个人原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李朝阳、张标因个人原因缺席；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

  公司已于 2024 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了的《委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 18,235,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  与会股东签字的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

                                  江苏江大源生态生物科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                    2024 年 9 月 6 日