公告编号：2024-030
证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房 3 楼
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建国先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数34,191,112 股，占公司有表决权股份总数的 56.10%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 548,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2024-030
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；公司原董事会秘书于 2024 年 8 月
26 日辞职，董事长张建国代行信息披露事务负责人职责。
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司晶芯微电（银川）科技有限公司的议案》1.议案内容：
为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟注销控股子公司晶芯微电（银川）科技有限公司（以下简称晶芯微电）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数14,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.73%；反对股数 1,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 37,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，晶芯微电为公司与关联方深圳市励享智创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称励享智创）共同投资设立；本次参会股东张敏、陈侠、叱晓鹏、沈红兵、王龙玺、左福平为励享智创的合伙人；张建国为励享智创的执行事务合伙人，宁夏电通实业集团有限责任公司为张建国实际控制的公司。因此上述关联股东回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于注销控股子公司
(一) 晶芯微电（银川）科技 510,000 92.91% 1,400 0.26% 37,500 6.83%
有限公司的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市泽元律师事务所
公告编号：2024-030
（二）律师姓名：甄宏、南丰
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
深圳电通纬创微电子股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日
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