鑫博技术:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

证券代码：832989      证券简称：鑫博技术      主办券商：中天国富证券
              沈阳鑫博工业技术股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘鹤群先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数34,072,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-017

  4.高级管理人员邓博列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收资本总额三分之一的议案》1.议案内容：

    截至 2024 年 6 月 30 日，沈阳鑫博工业技术股份有限公司未分配利润为
-18,918,555.03 元，实收资本为 53,000,000.00 元，累计未弥补亏损金额已超过实收资本的三分之一。

  详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 34,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
                                        沈阳鑫博工业技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 6 日