正和药业:第三届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

 证券代码：832257      证券简称：正和药业      主办券商：大通证券
              吉林省正和药业集团股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长孟令旭先生

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关

                                                                          公告编号：2024-019

于拟修订<公司章程>的议案》，并提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

  现为配合监管要求，进一步研究《公司法》（2023 修订）等相关法律及规定，公司董事会决定取消审议《关于拟修订<公司章程>的议案》，待后续相关规则确定后重新修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  鉴于本次《公司章程》取消修订，公司决定取消召开 2024 年第一次临时股
东大会。详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  第三届董事会第十二次会议决议

                                      吉林省正和药业集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 6 日