公告编号：2024-026
证券代码：873890 证券简称：靓时新材 主办券商：长江承销保荐
江苏靓时新材料科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张杰
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数95,380,591 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员：张留春、吴金桃列席会议。
公告编号：2024-026
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消变更公司经营范围并取消修订<公司章程>相关条款的
议案 》
1.议案内容：
公司于 2024 年 6 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。
上述变更在推进过程中，由于公司经营战略及组织架构调整，公司经审慎决策，决定取消上述变更经营范围及修改《公司章程》中有关经营范围变更的相关条款，其他《公司章程》修改的内容不变。
本次取消变更不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 95,380,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
《江苏靓时新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
公告编号：2024-026
江苏靓时新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日
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