雨诺股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2024-021

证券代码：837579      证券简称：雨诺股份      主办券商：开源证券

        青岛雨诺网络信息股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113
室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票：通讯4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人：公司董事长赵兴庭先生。
6.召开情况合法合规性说明：

  本次 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,897,820 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。


                                                  公告编号：2024-021

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
 4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

  1.议案内容：

  本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-019）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录

  《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。


              公告编号：2024-021

青岛雨诺网络信息股份有限公司
                    董事会
            2024 年 9 月 6 日