海格尔:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告

证券代码：834482      证券简称：海格尔    主办券商：申万宏源承销保荐
              山东海格尔信息技术股份有限公司

        关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日上午 10 点。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            834482          海格尔      2024 年 9 月 18 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  海格尔会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届并选举宋翔为公司第四届董事会董事的议案》

  山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举宋翔为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于董事会换届并选举宋欣为公司第四届董事会董事的议案》

  山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举高宋欣为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于董事会换届并选举高妍为公司第四届董事会董事的议案》

  山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举高妍为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于董事会换届并选举李凌为公司第四届董事会董事的议案》

  山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举李凌为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于董事会换届并选举冯壮志为公司第四届董事会董事的议案》
  山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举冯壮志为公司第四届董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于监事会换届并选举任海涛为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

  山东海格尔信息技术股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会选举任海涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。以上人员不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
（七）审议《关于监事会换届并选举魏海涛为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

  山东海格尔信息技术股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会选举魏海涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。以上人员不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 23 日上午 9 点

（三）登记地点：海格尔会议室
四、其他
（一）会议联系方式：高妍，联系电话： 0535-6667033 ，联系地址：中信大厦
  9 楼山东海格尔信息技术股份有限公司
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

  《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司董事会
                    2024 年 9 月 6 日