公告编号：2024-016
证券代码：834872 证券简称：五米常香 主办券商：江海证券
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第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：李兴治
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李兴治担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李兴治先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李兴治先生符合任职条
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件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李丹婷担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李丹婷女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李丹婷女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举杨晶担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名杨晶女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，杨晶女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举赵丽担任公司第四届董事会董事》的议案；
公告编号：2024-016
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名赵丽女士担任公司第四届董事会 董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，赵丽女士符合任职条件， 不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举韩双担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名韩双先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，韩双先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟定 2024 年 9 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相
关事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-016
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。
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董事会
2024 年 9 月 6 日
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