五米常香:第三届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

 证券代码：834872        证券简称：五米常香        主办券商：江海证券
        黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：田久辉
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举田久辉担任公司第四届监事会监事》的议案；
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名田久辉女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，田久辉女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象


                                                                          公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举周全喜担任公司第四届监事会监事》的议案
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名周全喜先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，周全喜先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

                            黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 6 日