美茵科技:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

 证券代码：834497        证券简称：美茵科技        主办券商：兴业证券
            美茵健康科技（上海）股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日 以邮件及书面方式发出
5.会议主持人：马胜利
6.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举胡莹女士为第四届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。经核查，胡莹女士不属于失信

                                                                          公告编号：2024-019

联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《美茵健康科技（上海）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                    美茵健康科技（上海）股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 6 日