五米常香:董事、监事换届公告

                                                                                  公告编号：2024-019

 证券代码：834872          证券简称：五米常香          主办券商：江海证券
    黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司董事、监事换届

                              公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 9 月 6 日审议并通过：

  提名李兴治先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份39,583,451 股，占公司股本的 64.7801%，不是失信联合惩戒对象。

  提名李丹婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 266,500股，占公司股本的 0.4361%，不是失信联合惩戒对象。

  提名杨晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名赵丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名韩双先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历


                                                                                  公告编号：2024-019

  赵丽，女，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 3
月至 2004 年 2 月，就职于五常市衣品汇服装销售担任店长；2004 年 5 月至 2007 年 9
月，就职于五常市联通公司负责长度话费销售业务；2007 年 10 月至 2017 年 4 月，
就职于五常市巴布豆童鞋店担任负责人；2017 年 5 月至今，就职于黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司，担任会计主管工作。

  韩双，男，1994 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017 年 4
月至 2018 年 4 月，就职于北京博达云起科技有限公司，担任软件开发工作；2018 年
5 月至 2019 年 7 月，就职于北明软件，担任运维加开发工作；2019 年 10 月至今，就
职于黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司，担任公司天猫店铺运营主管工作。（二）监事换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年9 月 6 日审议并通过：

  提名田久辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名周全喜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 205,000股，占公司股本的 0.3355%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监高人员履历

  周全喜，男，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年
10 月至 2015 年 9 月，自营五常市丽者面包坊；2015 年 10 月至今，就职于黑龙江省
五米常香农业科技发展股份有限公司，担任采购经理工作。
（三）职工代表监事换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 6 日审议并通过：

  选举朱晓丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起
生效。


                                                                                  公告编号：2024-019

  上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

  此次换届选举不会对公司生产经营产生影响。
三、备查文件

  1、《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

  2、《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
  3、《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会
  议决议》。

                                  黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 9 月 6 日