ST泓宇:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-038

证券代码：831130        证券简称：ST 泓宇        主办券商：中原证券
              河南泓宇环能科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈志强
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,628,900 股，占公司有表决权股份总数的 66.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-038

  公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

  截至 2024 年 6 月 30 日，河南泓宇环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
经营出现连续亏损，归属于挂牌公司股东的净资产金额为-64,945,765.03 元，未分配利润累计金额为-135,452,371.70 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额51,700,000.00 元，公司欠缴增值税等各项税费 13,977,433.04 元。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 34,628,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《河南泓宇环能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

                                        河南泓宇环能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 6 日