科瑞达:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-021

证券代码：832189        证券简称：科瑞达          主办券商：财达证券
              河北科瑞达仪器科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郝拴菊
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,776,700 股，占公司有表决权股份总数的 86.0968%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-021

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司高级管理人员出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名菅晓亮为监事会成员的议案 》
1、议案内容：

  具 体 内 容 详 见 我 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-018）
2、议案表决结果：

  普通股同意股数 39,776,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

  经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

                                      河北科瑞达仪器科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 6 日