公告编号：2024-028
证券代码：835860 证券简称：斯特龙 主办券商：开源证券
斯特龙城市更新股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 9 月 6 日审议并通过：
提名贾轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 9 月 6 日审议并通过：
提名陆旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 9 月 6 日审议并通过：
提名贾士清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 9 月 6 日审议并通过：
公告编号：2024-028
提名范玉玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 9 月 6 日审议并通过：
提名李英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（六）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年9 月 6 日审议并通过：
提名刘红川先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（七）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年9 月 6 日审议并通过：
提名鲍龙华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（八）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 6 日审议并通过：
选举张萌女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程
公告编号：2024-028
等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《斯特龙城市更新股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《斯特龙城市更新股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《斯特龙城市更新股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。
斯特龙城市更新股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日
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