公告编号：2024-030
证券代码：835860 证券简称：斯特龙 主办券商：开源证券
斯特龙城市更新股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司第三届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 09 时 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-030
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835860 斯特龙 2024 年 9 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。
（二）审议《关于拟修订<董事会制度>的议案》
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-027）。
（三）审议《关于董事会换届选举的议案》
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。（四）审议《关于监事会换届选举的议案》
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日 9:00-17:00
（三）登记地点：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层
四、其他
（一）会议联系方式：.
联系人：苏俊发
地址：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层
电话：0311-66631900
电子邮箱：sjf777@139.com
（二）会议费用：股东参会费用自理。
五、备查文件目录
1、《斯特龙城市更新股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《斯特龙城市更新股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》.
斯特龙城市更新股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
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