伊贝股份:2024年第一次职工代表大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-027

证券代码：834702      证券简称：伊贝股份        主办券商：开源证券
          江苏伊贝实业股份有限公司

    2024年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1、会议召开时间:2024 年9月5日

  2、会议召开地点:公司大会议室

  3、会议召开方式:现场召开

  4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2024年 8月30日以电话方式发出;

  5、会议主持人:总经理徐明;

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。

    二、议案审议情况

    (一)审议通过《关于选举陈启鹏先生为公司职工代表监事的议案》
    1.议案内容:


                                                                          公告编号：2024-027

    根据《公司章程》规定， 公司监事会由三名监事组成，其中一名
监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于第三届监事会监事于2024年9月5日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举陈启鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自2024年9月5 日起至第四届监事会任期届满止。

    上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

  2、议案表决结果:同意10票;反对 0票;弃权 0票。

  3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    (一)经与会职工代表签字的《江苏伊贝实业股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

                                  江苏伊贝实业股份有限公司
                                                    董事会
                                                2024年9月6日