ST佳音在:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-033

证券代码：831960        证券简称：ST 佳音在      主办券商：大同证券
                厦门市佳音在线股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志钦先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准和履行其他的程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,834,783 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-033

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

  公司未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负，需提交公司董事会和股东
大会进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-031）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 5,834,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

  《厦门市佳音在线股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                          厦门市佳音在线股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 9 日