高达软件:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

证券代码：834911        证券简称：高达软件        主办券商：浙商证券
              杭州高达软件系统股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李七生先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,262,399 股，占公司有表决权股份总数的 76.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王荣华、胡合鑫因工作原因缺席；
    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-019

  4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见2024年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为 2024-015）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 40,262,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
杭州高达软件系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东会大会决议。

                                        杭州高达软件系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 9 日