安师傅:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

证券代码：837085        证券简称：安师傅          主办券商：开源证券
              上海安师傅汽车服务股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：诸磊
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数51,604,905 股，占公司有表决权股份总数的 89.9588%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨巍因工作原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴俊、宁树旺因工作原因缺席；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-022

  4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名诸磊、段岩、姚英杰、石澄、杨巍担任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 51,604,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和
国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名章震宇、吴俊担任第四届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，与职工大会选举出来的职工监事宁树旺一起组成公司第四届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第三届监事会成员将继续履行相应职责。


                                                                          公告编号：2024-022

2.议案表决结果：

  普通股同意股数 51,604,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》
的有关规定，对公司 2024 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况进行了
专项核查，并出具了公司 2024 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况专
项报告。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 51,604,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况

 姓名    职位  职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

 诸磊    董事    任职    2024 年 9 月 2024 年第一次临    审议通过

                              6 日      时股东大会

 段岩    董事    任职    2024 年 9 月 2024 年第一次临    审议通过

                              6 日      时股东大会

姚英杰  董事    任职    2024 年 9 月 2024 年第一次临    审议通过

                              6 日      时股东大会

 石澄    董事    任职    2024 年 9 月 2024 年第一次临    审议通过


                                                                          公告编号：2024-022

                              6 日      时股东大会

 杨巍    董事    任职    2024 年 9 月 2024 年第一次临    审议通过
                              6 日      时股东大会

 吴俊    监事    任职    2024 年 9 月 2024 年第一次临    审议通过
                              6 日      时股东大会

章震宇  监事    任职    2024 年 9 月 2024 年第一次临    审议通过
                              6 日      时股东大会

四、备查文件目录
《上海安师傅汽车服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                      上海安师傅汽车服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 9 日