关爱通:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-027

证券代码：871282          证券简称：关爱通        主办券商：中信建投
            中智关爱通（上海）科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单为民
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数118,571,177 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-027

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》及公司章程的规定，《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》已编制完毕，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数118,571,177股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将 2024 年企业发展规划及工作计划编制了《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数118,571,177股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  无。
三、备查文件目录

  《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》


                            公告编号：2024-027

中智关爱通（上海）科技股份有限公司
                            董事会
                  2024 年 9 月 9 日