公告编号：2024-059
证券代码：834643 证券简称：代客思 主办券商：东吴证券
深圳市代客思机器人股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号
3.会议召开方式：电话会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：王斌
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市代客思机器人股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
选举靳立嘉为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日
公告编号：2024-059
起至本届监事会任期届满。靳立嘉先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
深圳市代客思机器人股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 9 日
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