讯商科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-052

证券代码：870678        证券简称：讯商科技        主办券商：诚通证券
                深圳市讯商科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：原明
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。深
圳市讯商科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2024 年第三
次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-051），决定于 2024 年 9 月 5 日召
开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次会议的具体内容请详见上述公告。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,415,500 股，占公司有表决权股份总数的 52.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


                                                                          公告编号：2024-052

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨卫平因个人原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

  4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

  1.议案内容：

  根据深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年 1-6 月财务数据显示，截至 2024
年 6 月 30 日，深圳市讯商科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-6,164,340.14 元，达到公司股本总额 6,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时， 应召开股东大会进行审议。

  2. 议案表决结果：同意股数 3,415,500 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  与会股东签字的《深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

                                          深圳市讯商科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 9 日