吉山会津:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-039

 证券代码：837576        证券简称：吉山会津        主办券商：东吴证券
            昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以书面、电话、电子邮
件方式发出
5.会议主持人：监事会主席程章锋
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  公司第四届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由程章锋

                                                                          公告编号：2024-039

作为公司第四届监事会主席的候选人，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  程章锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                    昆山吉山会津塑料工业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 9 日