资而向澔泓投资转让股权签署的《股权转让协议书》和曾胜山因股权出资向君同投资转让股权签署的《股权转让协议书》进行了见证。
2015 年 5 月 22 日，谢金龙、王蓉、郑方与澔泓投资，曾胜山与君同投资分
别签署了《股权转让协议书之补充协议》，确认澔泓投资无需向谢金龙、王蓉、郑方支付股权对价，君同投资无需向曾胜山支付股权对价。
2015 年 5 月 25 日，深圳市市监局核准了家鸿义齿因股东前述股权出资导致
的股东变更登记。
本次股东变更完成后，家鸿义齿的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资形式 出资额（万元） 出资比例（%）
1 澔泓投资 货币、实物 2,861.0854 72.2840
2 安信德摩 货币 483.0579 12.2042
3 君同投资 货币 420.2535 10.6175
4 李珺 货币 193.7211 4.8943
合计 — 3,958.1179 100.0000
根据郑文与郑方于 2015 年 5 月 25 日签署的《解除委托持股关系协议》，以
及双方于 2015 年 5 月 25 日签署的经深圳文化产权交易所出具的《份额交易见证
书》（JZ2015050816 号）见证的《深圳市澔泓投资咨询合伙企业（有限合伙）出资转让协议书》，郑方将其代郑文持有的澔泓投资 56.9578%的出资份额以 1 元的
名义价格转让给郑文，澔泓投资就本次出资份额转让事宜于 2015 年 5 月 27 日完
成工商变更登记；郑文与郑方委托持股关系解除。
根据郑文与郑方于 2015 年 5 月 25 日签署的《解除委托持股关系协议》，以
及郑方于 2015 年 7 月 6 日出具的《关于代郑文持有深圳市家鸿义齿技术开发有
限公司股权的情况说明》以及郑文、郑方的访谈纪要，双方确认并承诺，郑方对代郑文持有的家鸿义齿股权无任何权益上的争议或纠纷，双方对委托持股以及委托持股解除行为没有异议，亦不存在任何纠纷或争议，该等行为符合事实、不存在隐瞒、遗漏或虚假陈述的情形。
14、2015 年 7 月，整体变更为股份有限公司
2015 年 7 月 24 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
出具了致同审字[2015]第 441ZB4672 号《审计报告》，截至 2015 年 5 月 31 日，
公司经审计的净资产值为 58,222,223.18 元。
2015 年 7 月 25 日，北京京都中新资产评估有限公司出具“京都中新评报字
（2015）第 0133 号”《深圳市家鸿义齿技术开发有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的公司账面净资产项目资产评估报告》，根据该报告，家鸿义齿截至
2015 年 5 月 31 日的净资产评估值为 25,593.15 万元。
2015 年 7 月 25 日，家鸿义齿股东会作出决议，同意家鸿义齿的公司组织形
式由有限责任公司整体变更为股份有限公司。同日，澔泓投资、安信德摩、君同投资、李珺 4 名发起人签署了《发起人协议》。
2015 年 7 月 27 日，家鸿义齿召开创立大会，全体股东作为发起人发起设立
股份有限公司，以截至 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产 58,222,223.18 元为基
准，按 1.0397：1 的比例折合为股本 5,600 万股，每股面值 1 元。
2015 年 7 月 27 日，致同出具的致同验字（2015）第 441ZB0312 号《验资报
告》，验证确认公司各发起人出资全部到位。
2015 年 7 月 31 日，公司完成了工商变更登记，并取得了深圳市市监局核发
的《企业法人营业执照》。
整体变更后，公司的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 澔泓投资 4,047.90 72.2840
2 安信德摩 683.44 12.2042
3 君同投资 594.58 10.6175
4 李珺 274.08 4.8943
序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
合计 5,600.00 100.00
15、2015 年 12 月，公司股票在股转系统挂牌
2015 年 7 月 27 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关
于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》《关于委托国信证券股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报挂牌申请文件的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程》以及《关于公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》等议案。
2015 年 11 月 17 日，股转公司向公司出具了《关于同意深圳市家鸿口腔医
疗股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》[股转系统函（2015）7660 号]，同意公司股票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让。
2015 年 11 月 30 日，中登北分公司出具《股份登记确认书》（业务单号：
106000001438），确认根据公司的申请，中登北分公司发行业务部已于 2015 年
11 月 27 日完成对公司的股份初始登记，已登记股份总量为 56,000,000 股。
2015 年 12 月 2 日，公司股票在股转系统挂牌公开转让，转让方式为协议转
让，证券简称：家鸿口腔，证券代码：834566。
16、2016 年 4 月，第一次定向发行股票
2016 年 2 月 20 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于深圳
市家鸿口腔医疗股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》和《关于本次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》及《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》等议案，拟向不超过 2 名投资者定向发行股票 1,288 万股，其中拟向泰康
拜博发行 988 万股股票、向吴迪发行 300 万股股票，每股价格为人民币 4.57 元，
募集资金总额为 5,886.16 万元。
2016 年 3 月 2 日，致同出具了“致同验字（2016）第 441ZC0100 号”《验资
报告》，验证截至 2016 年 2 月 24 日，公司已收到吴迪、泰康拜博缴纳出资合计
58,861,600.00 元，其中：新增注册资本合计 12,880,000.00 元，溢缴出资合计45,981,600.00 元转入资本公积，股东均以货币出资。
2016 年 3 月 3 日，北京市中伦（深圳）律师事务所出具《关于深圳市家鸿
口腔医疗股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》，认为本次发行过程和发行结果合法合规。
2016 年 3 月 21 日，股转公司出具了《关于深圳市家鸿口腔医疗股份有限公
司股票发行股份登记的函》[股转系统函（2016）2427 号]，对公司本次发行12,880,000 股股票的事宜予以确认。
2016 年 4 月 11 日，中登北分公司出具了《股份登记确认书》，确认公司的
新增股份登记已于2016 年4 月 8日完成，新增股份登记的总量为 12,880,000 股。
2016 年 7 月 5 日，深圳市市监局核准了公司本次增资扩股的变更登记手续。
本次股票发行完成后，公司的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 澔泓投资 4,047.9040 58.7675
2 泰康拜博 988.0000 14.3438
3 安信德摩 683.4352 9.9221
4 君同投资 594.5800 8.6321
5 吴迪 300.0000 4.3554
6 李珺 274.0808 3.9791
合计 6,888.0000 100.0000
根据吴迪及郑文确认，吴迪用于认购股票的资金主要来源为郑文提供的借款，该等借款已于 2017 年 4 月全部归还，双方确认不存在争议、纠纷，也不存在股份代持情况。
17、2016 年 12 月，第二次定向发行股票
2016 年 10 月 17 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，会议审议通过
了《关于深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于本次股票发行不授予原股东优先认购权的议案》和
《关于修改公司章程的议案》，同意向不超过 35 名的投资者定向发行股票
1,021.32 万股，每股价格为 14.518 元，募集资金总额 14,827.5255 万元。
2016 年 10 月 20 日，公司发布《股票发行认购公告》，确认本次股票发行对
象的认购情况如下：
序号 投资者名称 认购方式 拟认购股份数量（股） 拟认购金额（元）
1 华泰瑞合 现金 5,510,400 80,000,000
2 珠海铧
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