长荣农科:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                    公告编号：2024-025

证券代码：832479      证券简称：长荣农科        主办券商：渤海证券

        山西长荣农业科技股份有限公司

        第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以电话及书
  面方式发出
5.会议主持人：董事长姚军
6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


                                                    公告编号：2024-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司新疆长荣饲料有限公司增资扩股引入
  投资者暨关联交易的议案》
1.议案内容：

  山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣农科”）控股子公司新疆长荣饲料有限公司（以下简称“新疆长荣”）因经营战略需要，拟进行增资，注册资本将由人民币 2248.7 万元增加至人民币2506.8 万元，新增注册资本 258.1 万元，全部以货币认缴，具体情况以工商核准为准。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    关联股东、董事吴志勇先生对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

                                山西长荣农业科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              2024 年 9 月 9 日