建誉利业:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-032

    证券代码：834111    证券简称：建誉利业    主办券商：开源证券

            广州建誉利业建设发展股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以书面方式发出
  5.会议主持人：何水清

  6.会议列席人员：程锦燕、吴兆强、左建龙、莫柳琴

  7.召开情况合法合规性说明：

  本公司董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请贷款并提供反担保的公告》

    1.议案内容：

        公司因发展需要，拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请信托资金

                                                                          公告编号：2024-032

贷款，贷款的总金额为人民币 300 万元整，贷款期限为一年，用于补充公司流动资金。广东粤财融资担保集团有限公司拟对该笔贷款进行保证担保。

  公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人何水清先生及董事刘雨霁女士拟为上述贷款向广东粤财融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保。公司拟以在日常经营活动中发生的、金额不低于 300 万元的部分应收账款向广东粤财融资担保集团有限公司提供质押反担保。上述两项反担保事项的具体期限和金额等以实际业务发生为准。

  2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

        本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

        本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    《广州建誉利业建设发展股份有限公司第四届董事会第四会议决议》

                                    广州建誉利业建设发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 9 月 9 日