星和众工:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

 证券代码：430084      证券简称：星和众工        主办券商：西部证券
            北京星和众工设备技术股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长杨放光先生
6.召开情况合法合规性说明：

  公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了 2024 年第二次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数49,936,368.00 股，占公司有表决权股份总数的 44.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                                          公告编号：2024-025

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司董事会秘书、财务负责人王斌出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

  公司 2024 年半年报未弥补亏损超实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 49,936,368.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避表决。
三、备查文件目录

  北京星和众工设备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
                                    北京星和众工设备技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 9 日