公告编号：2024-053
证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
2.会议召开地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北京确安科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事黄朝祯先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数98,045,449 股，占公司有表决权股份总数的 76.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事尚飞因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-053
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,045,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去尚飞先生董事、董事长职务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,045,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名杨琨先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-053
具体内容详见公司 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,045,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于向全资子公司投资的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,045,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
尚飞 董事长 离职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
5 日 时股东大会
尚飞 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
5 日 时股东大会
杨琨 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
5 日 时股东大会
公告编号：2024-053
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的公司《2024 年第三次临时股东大会决议》。
北京确安科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日
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