墨麟股份:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

 证券代码：835067        证券简称：墨麟股份        主办券商：开源证券
                深圳墨麟科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王远航
6.召开情况合法合规性说明：

  本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

  监事王远航、张韬、陈昊鹏因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会选举王远航女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期

                                                                          公告编号：2024-026

届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《深圳墨麟科技股份有限公司：第四届监事会第一次会议》

                                            深圳墨麟科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 9 日