公告编号：2024-022
证券代码：430432 证券简称：方林科技 主办券商：东吴证券
苏州方林科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：苏州高新区鸿禧路 136 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：俞文伟
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第五届董事会董事长》
1.议案内容：
根据公司章程的规定，现选举俞文伟先生为公司第五届董事会董事长。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-022
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟续聘公司总经理》
1.议案内容：
根据公司章程的规定，现任命王国伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理、财务负责人》
1.议案内容：
根据公司章程的规定，现任命周燕燕为公司副总经理，任命郑华庆为财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《拟续聘公司董事会秘书》
1.议案内容：
公告编号：2024-022
根据公司章程的规定，现任命周燕燕为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州方林科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
苏州方林科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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