公告编号：2024-029
证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券
广州启光智造技术服务股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以书面方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举蒋仲强主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举梁巧仪为公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：
公司第四届监事会监事成员已经 2024 年第一次职工代表大会和 2024 年第
三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事选举梁巧仪为公司第四届监事会主席，任期 3 年，自 2024
年 9 月 10 日起至 2027 年 9 月 9 日止。梁巧仪不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-029
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州启光智造技术服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
广州启光智造技术服务股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 10 日
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