公告编号：2024-022
证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召开的议案经第三届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日上午 9 时 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2024-022
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839045 大唐种业 2024 年 9 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
陕西省铜川市新区陕西大唐种业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事候选人的议案》
公司董事杜小梅女士因个人原因申请辞去董事职务，现公司控股股东卜建军先生提名石增强先生为公司新任董事，任期自本议案通过股东大会审议之日起至本届董事会任期结束日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
（二）登记时间：2024 年 9 月 27 日上午 9 时 00 分
（三）登记地点：陕西省铜川市新区陕西大唐种业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卜建军，联系电话：0919-3190655，联系地址：
陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境 1 号楼 404 室
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
公告编号：2024-022
《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
陕西大唐种业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日
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