公告编号：2024-017
证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券
苏州舞之动画股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑利嘉
6.召开情况合法合规性说明：
经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,441,733 股，占公司有表决权股份总数的 64.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-017
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额
-49,419,987.77 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,441,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及。
（二）审议通过《关于选举陈弋女士为公司第三届监事会监事》
1.议案内容：
公司监事会于 2024 年 7 月 17 日收到公司监事周烨女士的书面辞职报告，申
请辞去所担任的公司监事。公司选举陈弋女士为公司第三届监事会监事，任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任职期满。陈弋女士非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,441,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及。
公告编号：2024-017
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周烨 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会
陈弋 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会
四、备查文件目录
《苏州舞之动画股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
苏州舞之动画股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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