公告编号：2024-021
证券代码：430470 证券简称：哲达科技 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州哲达科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈新荣
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数44,551,300 股，占公司有表决权股份总数的 86.5074%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-021
本次会议无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,551,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《杭州哲达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
杭州哲达科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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