公告编号：2024-029
证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐
南京科融数据系统股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈兵
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名费凡为公司董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司原董事王晓穗已于 2024 年 9 月 9 日申请辞去公司董事职务，导致
公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司内部治理结构，保障公司
公告编号：2024-029
董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现补选公司第三届董事会成员。经公司董事会提名费凡为公司第三届董事会董事候选人，并由公
2024 年第二次临时股东大会进行选举。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据公司法及相关规定，公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公
司 2024 年 9 月 10 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司《第三届董事会第十次会议决议》。
南京科融数据系统股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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