公告编号：2024-025
证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券
广州市海森环保科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾玉民
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限 公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,622,488 股，占公司有表决权股份总数的 98.8771%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司全体高管出席会议。
公告编号：2024-025
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，广州市海森环保科技股份有限公司（以下简称
“公司”）未经审计的财务报表未分配利润累计金额为-15,842,657.52 元，公 司实收股本为 34,290,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,622,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
一、经与会股东签名及加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会决议》
广州市海森环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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