公告编号：2024-027
证券代码：835405 证券简称：意天物联 主办券商：太平洋证券
意天物联网股份（上海）有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江琳琳
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,567,619 股，占公司有表决权股份总数的 72.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-027
公司其他部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
根据公司 2024 年 8 月 20 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,785,411.97 元， 母公司未分配利润为 9,635,897.01 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意天物联网股份（上海）有限公司 2024年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-022）。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,567,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充审议变更经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容：
公告编号：2024-027
2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到单独持有 56.84%股份的股东江琳琳书面
提交的《关于补充审议变更经营范围并修订公司章程的议案》，提请在 2024 年 9月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对经营范围进行了变更，并修订了
《公司章程》的部分条款。详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充审议变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号 2024-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,567,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《意天物联网股份（上海）有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
意天物联网股份（上海）有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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