博涛文化:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-032

 证券代码：832013        证券简称：博涛文化      主办券商：开源证
                                券

              大连博涛文化科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖迪先生
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,624,828 股，占公司有表决权股份总数的 79.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-032

    3.公司董事会秘书列席会议；
 财务负责人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消变更经营范围并终止修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

    详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
 台（www.neeq.com.cn）上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关于取消 变更经营范围并终止修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 20,624,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、备查文件目录

    公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

                                        大连博涛文化科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 10 日