公告编号：2024-019
证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券
鞍山发蓝股份公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日，书面通知。
5.会议主持人：邓强
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2024-019
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案已于2024年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-021 的《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：
鉴于本次董事会审议的《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议，因此公司决定于
2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-019
三、 备查文件目录
《鞍山发蓝股份公司第三届董事会第十六次会议决议》
鞍山发蓝股份公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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