公告编号:2024-017 证券代码:834849 证券简称:博宇科技 主办券商:天风证券 博宇科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 6 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开及远程视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人:公司董事长张文彬 6.会议列席人员:公司监事李文勇、杨国英、殷海婷 7.召开情况合法合规性说明: 从会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》相关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事闫利通因工伤以通讯方式参与表决。 董事李晓伟因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举张文彬为博宇科技股份有限公司董事会董事长》的议案 公告编号:2024-017 1.议案内容: 公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定,经全体董事一致同意,选举张文彬为公 司第四届董事会董事长,上述董事长候选人不属于失信联合惩戒对象,自本次 董事会审议通过之日起生效,任期三年。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘请张文彬为博宇科技股份有限公司总经理》的议案 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经第四届董事会全体董事 一致同意,决定聘任张文彬为公司总经理,上述总经理候选人不属于失信联合 惩戒对象,自本次董事会审议通过之日起生效,任期三年。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘请李娟为博宇科技股份有限公司财务负责人》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经第四届董事会全体董事一致 同意,决定聘任李娟为公司财务负责人,上述财务负责人候选人不属于失信联 合惩戒对象,自本次董事会审议通过之日起生效,任期三年。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 3.提交股东大会表决情况: 公告编号:2024-017 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘请赵雨馨为博宇科技股份有限公司董事会秘书》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经第四届董事会全体董事一致 同意,决定聘任赵雨馨为公司董事会秘书,上述董事会秘书候选人不属于失信 联合惩戒对象,自本次董事会审议通过之日起生效,任期三年。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 1.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《博宇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 博宇科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日