博宇科技:第四届董事会第一次会议决议公告

2024年09月10日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-017

 证券代码:834849        证券简称:博宇科技        主办券商:天风证券
                  博宇科技股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2024 年 9 月 6 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场召开及远程视频会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 22 日以书面方式发出
  5.会议主持人:公司董事长张文彬

  6.会议列席人员:公司监事李文勇、杨国英、殷海婷

  7.召开情况合法合规性说明:

    从会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

  董事闫利通因工伤以通讯方式参与表决。

  董事李晓伟因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张文彬为博宇科技股份有限公司董事会董事长》的议案


                                                                          公告编号:2024-017

1.议案内容:

    公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据
 《公司法》、《公司章程》等相关规定,经全体董事一致同意,选举张文彬为公 司第四届董事会董事长,上述董事长候选人不属于失信联合惩戒对象,自本次 董事会审议通过之日起生效,任期三年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘请张文彬为博宇科技股份有限公司总经理》的议案
1.议案内容:

        根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经第四届董事会全体董事
 一致同意,决定聘任张文彬为公司总经理,上述总经理候选人不属于失信联合 惩戒对象,自本次董事会审议通过之日起生效,任期三年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘请李娟为博宇科技股份有限公司财务负责人》
1.议案内容:

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经第四届董事会全体董事一致 同意,决定聘任李娟为公司财务负责人,上述财务负责人候选人不属于失信联 合惩戒对象,自本次董事会审议通过之日起生效,任期三年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.提交股东大会表决情况:


                                                                          公告编号:2024-017

  本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘请赵雨馨为博宇科技股份有限公司董事会秘书》
1.议案内容:

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经第四届董事会全体董事一致 同意,决定聘任赵雨馨为公司董事会秘书,上述董事会秘书候选人不属于失信 联合惩戒对象,自本次董事会审议通过之日起生效,任期三年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

1.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《博宇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                                博宇科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 10 日
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