公告编号：2024-016
证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张文彬
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数57,644,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.007%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李晓伟、崔建忠因行程冲突缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2024-016
二、议案审议情况
（一） 审议 通过变更《公司章程》的议案
1.议案内容：
根据公司经营管理需要及国家现行《公司法》相关规定，公司拟将原章程中的“董事会由 5-19 名董事组成，设董事长一人”变更为“董事会由 3-19 名董事组成，设董事长一人”。详情参见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,644,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议 通过《提名第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张文彬、李娟、闫利通、李晓伟、赵雨馨为公司第四届董事会董事侯选人，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：
公告编号：2024-016
同意股数 57,644,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议 通过《提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李文勇、杨国英为公司第四届监事会股东代表监事侯选人，经股东大会审议通过后，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。以上监事侯选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 57,644,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张文 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
彬 6 日 时股东大会
李娟 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
闫利 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
通 6 日 时股东大会
李晓 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
公告编号：2024-016
伟 6 日 时股东大会
赵雨 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
馨 6 日 时股东大会
李文 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
勇 6 日 时股东大会
杨国 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
英 6 日 时股东大会
王丽 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
媛 6 日 时股东大会
陈立 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
英 6 日 时股东大会
李晓 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
伟 6 日 时股东大会
四、备查文件目录
《博宇科技股份有限公司 2024 年度第一次临时会议决议》
博宇科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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