公告编号:2024-018 证券代码:834849 证券简称:博宇科技 主办券商:天风证券 博宇科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 6 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 5 日以书面形式发出 5.会议主持人:李文勇 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举李文勇为博宇科技股份有限公司监事会主席》 1.议案内容: 公司第四届监事会监事已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举、2024 年第一次职工代表大会产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经全 体监事一致同意,选举李文勇为公司第四届监事会主席,上述监事会主席候选 公告编号:2024-018 人不属于失信联合惩戒对象,自本次监事会审议通过之日起生效,任期三年。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《博宇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 博宇科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 10 日