公告编号：2024-019
证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司监事会主席、职工代表监事、董事
长、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 5 日审议并通过：
选举殷海婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
9 月 6 日审议并通过：
选举张文彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 12.5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张文彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 12.5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 31,504,000 股，占公司股本的 49.225%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵雨馨女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-019
（三）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 6 日审议并通过：
选举李文勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
殷海婷，女，汉族，1989 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北方民族
大学，信息管理与信息系统，本科学历。
2015 年 8 月至 2017 年 8 月任石家庄博宇科技开发有限公司研发部网页美工；
2017 年 9 月至 2018 年 5 月任石家庄博宇科技开发有限公司研发部网页前端；2018 年
6 月至 2020 年 1 月任博宇科技开发有限公司产品研发部前端开发工程师；2020 年 1
月至 2020 年 3 月任博宇科技开发有限公司前端设计部部门经理；2020 年 4 月至 2023
年 3 月任博宇科技开发有限公司前端开发工程师；2023 年 4 月至 2023 年 5 月任博宇
科技股份有限公司产品研发部项目经理；2023 年 6 月至 2023 年 9 月任博宇科技股份
有限公司产品研发部部门经理； 2023 年 10 月至 2024 年 4 月任博宇科技股份有限公
司市场营销部民政市场专员；2024 年 5 月至 2024 年 6 月任博宇科技股份有限公司吉
林分公司总经理；2024 年 7 月至今任博宇科技股份有限公司产品主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
新任财务负责人李娟职称为会计师，并持有注册会计师证书。
公告编号：2024-019
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事候选人的选举为公司 正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
《博宇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
《博宇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《博宇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
博宇科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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