公告编号:2024-019 证券代码:834849 证券简称:博宇科技 主办券商:天风证券 博宇科技股份有限公司监事会主席、职工代表监事、董事 长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 (一)职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 5 日审议并通过: 选举殷海婷女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 9 月 6 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 6 日审议并通过: 选举张文彬先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 8,000,000 股,占公司股本的 12.5%,不是失信联合惩戒对象。 聘任张文彬先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 8,000,000 股,占公司股本的 12.5%,不是失信联合惩戒对象。 聘任李娟女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 9 月 6 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 31,504,000 股,占公司股本的 49.225%,不是失信联合惩戒对象。 聘任赵雨馨女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 9 月 6 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2024-019 (三)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 6 日审议并通过: 选举李文勇先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 9 月 6 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (四)首次任命董监高人员履历 殷海婷,女,汉族,1989 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北方民族 大学,信息管理与信息系统,本科学历。 2015 年 8 月至 2017 年 8 月任石家庄博宇科技开发有限公司研发部网页美工; 2017 年 9 月至 2018 年 5 月任石家庄博宇科技开发有限公司研发部网页前端;2018 年 6 月至 2020 年 1 月任博宇科技开发有限公司产品研发部前端开发工程师;2020 年 1 月至 2020 年 3 月任博宇科技开发有限公司前端设计部部门经理;2020 年 4 月至 2023 年 3 月任博宇科技开发有限公司前端开发工程师;2023 年 4 月至 2023 年 5 月任博宇 科技股份有限公司产品研发部项目经理;2023 年 6 月至 2023 年 9 月任博宇科技股份 有限公司产品研发部部门经理; 2023 年 10 月至 2024 年 4 月任博宇科技股份有限公 司市场营销部民政市场专员;2024 年 5 月至 2024 年 6 月任博宇科技股份有限公司吉 林分公司总经理;2024 年 7 月至今任博宇科技股份有限公司产品主管。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 新任财务负责人李娟职称为会计师,并持有注册会计师证书。 公告编号:2024-019 (二)对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述董事、监事候选人的选举为公司 正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件 《博宇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》 《博宇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 《博宇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 博宇科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日