公告编号:2024-020 证券代码:834849 证券简称:博宇科技 主办券商:天风证券 博宇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 博宇科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年9月5日下午16:00在公司会议室及腾讯远程会议召开了2024年第一次职工代表大会,出席本次会议的职工代表共13人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由职工代表殷海婷召集和主持。 二、会议表决情况 (一)审议通过《关于选举殷海婷同志担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容:鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满,选举殷海婷同志担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会,任期三年,任职期间与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 殷海婷同志不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。 公告编号:2024-020 2.表决结果: 同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3. 回避表决情况 : 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《博宇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。 博宇科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日