公告编号：2024-044
证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕江先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
33,726,213 股，占公司有表决权股份总数的 81.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-044
公司总经理吕唯实先生，常务副总经理丁洁女士，副总经理齐力群先生、岳绍旭先生、冯云女士、游燕女士，财务负责人杜宁女士列席了本次股东大会。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认审议修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见同日披露的《公司章程》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,726,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 8 月 26 日披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,565,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东吕江、吕唯实，一致行动人丁洁、冯云、北京永拓工程管理咨询有限责任公司回避表决。
三、备查文件目录
公告编号：2024-044
（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。
北京永拓工程咨询股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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