公告编号：2024-024
证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑晓冰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举郑晓冰先生为公司第六届董事会董事长》
1.议案内容：
选举郑晓冰先生为公司第六届董事会董事长
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-024
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命郑晓冰先生、郑赞女士、陆韵女士为公司高级管理人员》1.议案内容：
任命郑晓冰先生为公司总经理，郑赞女士为公司财务负责人，陆韵女士为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《浙江新维狮合纤股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
浙江新维狮合纤股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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