公告编号：2024-022
证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到董事王之琦先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
公司董事王之琦因个人原因申请辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
王之琦先生辞去公司董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举公司董事，王之琦先生的辞职将在股东大会选举产生新任董事之日起生效。
（二）对公司生产、经营上的影响
王之琦先生担任公司董事期间未参与公司生产、经营管理，王之琦先生的辞职不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
公告编号：2024-022
王之琦辞呈。
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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