公告编号：2024-036
证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王晓岚
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
19,527,593 股，占公司有表决权股份总数的 73.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。
公告编号：2024-036
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见 2024 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《关联交易公告》（编号：2024- 035）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,180,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，王晓岚作为本事项的关联方，回避表决。
三、备查文件目录
《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
江苏明昊新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
查看PDF原文
